开利控股(837215):第三届董事会第七次会议决议

证券代码：837215 证券简称：开利控股 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波开利控股集团股份有限公司

【资料图】

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长胡善刚

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023年半年度报告》，公告编号为2023-017。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第七次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2023年半年度报告的确认意见。

宁波开利控股集团股份有限公司

董事会

2023年 8月 11日